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    幫忙轉賬月入過萬? 警方打掉一"跑分"洗錢團伙!

    2022-07-06 08:55:18  來源:華龍網-新重慶客戶端

    華龍網-新重慶客戶端訊(記者 張勇)利用自己的銀行卡和收購的銀行卡轉賬,輕輕松松就能月入過萬?這看似簡單的工作,卻很有可能是在為跨境網絡賭博犯罪集團“跑分”洗錢。近日,重慶市合川區警方打掉的一個“跑分”洗錢團伙,并成功移送檢察機關審查起訴。等待該團伙成員的將是法律的制裁!

    此前,重慶市合川區公安局治安支隊在深入開展“凈網2022”行動時,發現一條重要線索:該局正在偵辦的一起網絡賭博案件中,多地參賭人員的銀行卡均向福建漳州居民陳某華名下的一張銀行卡進行了多次小額轉賬。而且,轉賬時間幾乎是夜間或凌晨。資金在陳某華的銀行賬戶稍作停留后,就整體轉賬到其他銀行卡或第三方支付平臺。

    民警通過資金大數據模型分析,初步判斷陳某華的銀行卡涉嫌用于網絡賭博集團“跑分”洗錢。

    所謂“跑分”,就是通過銀行卡或微信、支付寶賬號,為網絡賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉移的渠道。

    明確偵辦方向后,合川區警方組織精干警力,圍繞陳某華的社會關系及活動軌跡展開調查,發現他系團伙作案。團伙分別在海南和福建租賃民房開設“跑分”工作室,大肆招攬一些想賺快錢的年輕人從事“跑分”。

    最終,辦案民警兵分兩路,遠赴海南和福建進行集中收網,一舉抓獲涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪的嫌疑人5名,現場查獲銀行卡近50張,凍結涉案資金上百萬元。

    目前,該案已移送檢察機關審查起訴。

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